1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警，蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕接到银行电话称涉嫌“洗钱”

用现金堆蛋糕

用现金包裹成花束

……

小心！

这份“不人道”的惊喜礼物

可能涉及洗钱！

蛋糕店往蛋糕里投入了14000元现金

接到银行电话称涉嫌“洗钱”

3月28日17时许，杭州富阳分局城东派出所接到李女士（华姓）求助电话，称银行打电话通知她涉嫌“洗钱”，她的账户涉嫌与涉及欺诈的账户进行大额交易。

接到电话后，民警立即前往核实。 原来，李女士经营一家蛋糕店，当天早上就收到了好友请求。 申请通过后，该网友表示，他在美团上看到了李女士的蛋糕店，希望店家帮忙定制一款特色蛋糕，并在蛋糕中投入了14000余元现金。

李女士想到有顾客要求做一个现金蛋糕给家人一个惊喜，所以没有多想就接受了这个“巨大的蛋糕”订单。

双方就款式和制作费用进行沟通后，对方通过银行转账支付了15000元，请李女士帮忙垫付制作费用，并让李女士将蛋糕送到指定地点。

17：00，当李女士按照对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行的电话。 银行工作人员告知他，他涉嫌“洗钱”，其账户涉嫌使用欺诈账户进行大额交易。

想到之前收到的反诈骗宣传，李女士担心自己被诈骗团伙盯上了，于是立即报警求助。

了解情况后，警方基本认定李女士遭遇了当前新的电信网络诈骗和洗钱模式。 李女士收受的制作现金蛋糕的资金正是涉嫌诈骗犯罪的赃款。 订单背后很可能隐藏着欺诈性的跑分。 帮派。

变身“跑腿小哥”

成功抓获犯罪嫌疑人

考虑到蛋糕内藏有大量现金，犯罪嫌疑人肯定会担心蛋糕落在什么地方，并且一定会过来取走。 随即，民警乔装成“跑腿”，继续与对方沟通。

20时许，一名伪装成“跑腿”的便衣警察拎着蛋糕到达指定地点。 其余便衣警察则隐藏在暗处，在周围进行监视，随时准备抓获犯罪嫌疑人。

然而，距离约定的时间已经过去很久了，对方却依然没有出现。 无论便衣警察如何以“跑腿”的身份催促，对方却一再找理由拖延时间，称自己的“表弟”跑错了路。 到达这里需要一些时间。

随后，在“跑腿”的催促下，20时58分左右，一名戴着口罩、戴着帽子的男子出现在大家的视线中。 他一脸惊慌，左顾右盼，急忙朝跑腿的走去。 方向来了。

该男子拿走蛋糕后，又走到停车场，从另一名送货员手中又拿了一块蛋糕。

看到男子走到藏身之处，几人一拥而上，将男子（谢）抓获。

经研判，警方当晚在杭州将谢某的同伙张某抓获，共查获“现金蛋糕”两块、“现金花束”一处，涉案金额共计4.2万余元。

经审讯，谢某供述，自己是受朋友纪某委托前往指定地点取蛋糕的。 当季解释需要注意隐瞒的时候，他已经知道钱有问题了，但为了赚点好处，他还是去拿蛋糕了。

目前，谢、张、季某因犯掩饰、隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。 该案正在进一步调查中。

警方提醒：

商户应谨慎接受线上订单和线下大单，规范收款流程，拒绝来历不明的付款，尽量利用企业对企业转账的方式，防止诈骗分子有机可乘。 同时，不要随意提供您的银行账户或支付二维码。 不要因为一时的小利而成为诈骗分子的洗钱工具。 个人商户如发现银行账户出现异常，应立即前往银行卡发卡行查明原因。 若该事件警方依法处理，请积极收集交易信息，配合警方调查处理。

记者：肖秋/通讯员：朱建峰、夏晓楠

目录:115814;contentid:12491497;publishdate:2024-04-05;作者:Wang Huanjun;file:77-37a6da0d-063f-4e63-99bb-3a3cd37d1fec;来源:29;来自:杭州交通918;时间戳:2024-04 – 0517:46:12；